氣派科技: 氣派科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：688216     證券簡稱：氣派科技        公告編號：2023-047

(相關資料圖)

              氣派科技股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 7 月 6 日

（二） 股東大會召開的地點：廣東省東莞市石排鎮氣派科技路氣派大廈六樓

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                         11

普通股股東所持有表決權數量                           66,767,080

例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）                  63.44

  注：本次股東大會公司股份總數為 106,270,000 股，有表決權股份數量（剔除公司回購

專用賬戶股份數量 1,021,898 股）為 105,248,102 股。

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

采用現場與網絡投票相結合的表決方式，本公司監事、股東代表、見證律師于股

東大會上擔任監票人。本次股東大會的召集、召開和表決方式符合《公司法》

                                 《公

司章程》的有關規定。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意           反對               棄權

     股東類型                            比例               比例

                 票數        比例（%） 票數               票數

                                     （%）              （%）

普通股            66,743,080 99.9641 24,000 0.0359     0   0

  報措施及相關主體承諾的議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意           反對               棄權

     股東類型                            比例               比例

                 票數        比例（%） 票數               票數

                                     （%）              （%）

普通股            66,743,080 99.9641 24,000 0.0359     0   0

  審議結果：通過

      表決情況：

                             同意           反對                  棄權

         股東類型                               比例                  比例

                        票數        比例（%） 票數                  票數

                                            （%）                 （%）

    普通股            66,743,080 99.9641 24,000 0.0359                0        0

    （二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

                                  同意                  反對                棄權

議案

          議案名稱                                            比例              比例

序號                           票數        比例（%）     票數                    票數

                                                          （%）             （%）

     關于公司前次募集資金

     使用情況報告的議案

     關于公司以簡易程序向

     特定對象發行股票攤薄

     施及相關主體承諾的議

     案

     關 于 未 來 三 年

     紅回報規劃的議案

    （三） 關于議案表決的有關情況說明

    權代理人所持表決權的三分之二以上通過；

    三、    律師見證情況

      律師：支毅律師、曹倩律師

      公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、

                               《股東大會規則》

    和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合

法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

 特此公告。

                     氣派科技股份有限公司董事會

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