深中華A: 監事會決議公告

證券代碼：000017、200017???證券簡稱：深中華?A、深中華?B???公告編號：2023-009

深圳中華自行車（集團）股份有限公司

(資料圖片)

?????????第十屆監事會第二次會議決議公告

?本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

???一、監事會會議召開情況

???本公司第十屆監事會于?2023?年?4?月?10?日以電子郵件、短信方式向全體監事發

出了召開第二次會議的通知。

???會議于?2023?年?4?月?21?日（星期五）下午?15：30?在深圳市羅湖區翠竹街道貝

麗北路?89?號水貝金座大廈?8?樓會議室以現場會議結合線上視頻的方式召開。

???會議應參與表決監事三人，實際參與表決監事三人。會議由監事會召集人郭勇

先生主持。

程》的規定。

???二、監事會會議審議情況

???會議以贊成?3?票，反對?0?票，棄權?0?票通過，并授權監事會召集人郭勇先生將

此報告提交公司?2022?年度股東大會審議。《2022?年度監事會工作報告》的具體內容

詳見同日刊登于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

???本議案尚需提交股東大會審議。

???會議以贊成?3?票，反對?0?票，棄權?0?票審議通過了《2022?年度財務決算報告》，

并同意將此報告提交公司?2022?年度股東大會審議。

???本議案尚需提交股東大會審議。

???會議以贊成?3?票，反對?0?票，棄權?0?票審議通過了《2022?年度利潤分配預案》，

并同意將此議案提交公司?2022?年度股東大會審議。

???本議案尚需提交股東大會審議。

???會議以贊成?3?票，反對?0?票，棄權?0?票審議通過了《2022?年年度報告》及其摘

要。經審核，監事會認為董事會編制和審議深圳中華自行車（集團）股份有限公司

準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并同意將此議案提交公司?2022?年度股東大會審議。

???本議案尚需提交股東大會審議。

???會議以贊成?3?票，反對?0?票，棄權?0?票審議通過了《2022?年度內部控制自我評

價報告》。具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《2022?年內

部控制自我評價報告》。

???會議以贊成?3?票，反對?0?票，棄權?0?票審議通過了《關于會計政策變更的議案》

具體內容意見詳見同日刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于會計政策

變更的公告》。

???會議以贊成?3?票，反對?0?票，棄權?0?票審議通過了《關于?2022?年度募集資金

存?放?與?使用?情?況的?專項?報?告?的議?案?》。?具體?內?容?詳見?同?日刊?登于?巨?潮?資訊?網

(www.cninfo.com.cn)的《2022?年度募集資金存放與使用情況的專項報告的公告》。

???本議案尚需提交股東大會審議。

???會議以贊成?3?票，反對?0?票，棄權?0?票審議通過了《關于?2022?年度計提資產

減值準備的議案》。具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的

《關于?2022?年度計提資產減值準備的公告》。

???會議以贊成?3?票，反對?0?票，棄權?0?票審議通過了《關于確認?2022?年度日常

關聯交易和預計?2023?年度日常關聯交易的議案》。具體內容詳見同日刊登于巨潮資

訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于確認?2022?年度日常關聯交易和預計?2023?年度

日常關聯交易的公告》。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??會議以贊成?3?票，反對?0?票，棄權?0?票審議通過了《監事會對?2022?年度相關

事項的意見》

?????。具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《監事

會對?2022?年度相關事項的意見》。

???三、備查文件

???特此公告

???????????????????????深圳中華自行車（集團）股份有限公司

????????????????????????????????監???事???會

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